Il Dipartimento di Giustizia Usa ha scoperto un clamoroso caso di insider trading su Polymarket del valore di 409.000 dollari: un militare Usa ha sfruttato informazioni classificate sulla deposizione di Maduro.
Un soldato delle forze speciali statunitensi, coinvolto nell’operazione militare che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro, è stato arrestato con l’accusa di aver scommesso sulla rimozione dell’ex leader venezuelano prima che l’informazione fosse resa pubblica.
I dubbi sull’insider trading sono tanti anche ad alti livelli all’interno delle istituzioni statunitensi. E il rischio che i mercati predittivi siano pilotati o truffati loro stessi da chi ha delle informazioni riservate è altissimo.
Adesso c’è una certezza. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha incriminato Gannon Ken Van Dyke per aver presumibilmente effettuato operazioni su Polymarket, una piattaforma basata su criptovalute, sfruttando informazioni classificate. “Si tratta chiaramente di insider trading, illegale secondo la legge federale”, hanno dichiarato i funzionari del Dipartimento di Giustizia.
Come avrebbe agito il militare
Van Dyke, un soldato in servizio attivo nell’esercito statunitense di stanza a Fort Bragg, nella Carolina del Nord, avrebbe guadagnato oltre 409.000 dollari (303.702 sterline) grazie alle sue giocate.
Le forze statunitensi hanno catturato Maduro e sua moglie Cilia Flores nel loro complesso di Caracas con un’operazione notturna spettacolare il 3 gennaio, e li hanno portati a New York per rispondere delle accuse di reati legati ad armi e droga, che entrambi negano.
Secondo quanto affermato dal Dipartimento di Giustizia in una dichiarazione di giovedì, Van Dyke avrebbe scommesso sui tempi e sull’esito dell’operazione, nota come Operazione Absolute Resolve, “al solo scopo di trarne profitto”.
Il Dipartimento di Giustizia sostiene che, intorno al 26 dicembre 2025, Van Dyke abbia creato un conto su Polymarket e abbia iniziato a operare sui mercati finanziari legati a Maduro e al Venezuela. È accusato di aver scommesso oltre 33.000 dollari (24.500 sterline) mentre era in possesso di informazioni riservate e non pubbliche sull’Operazione Absolute Resolve.
I sospetti (anche) sulla presidenza Trump
In una dichiarazione pubblicata sui social media giovedì, Polymarket ha affermato: “Quando abbiamo identificato un utente che operava utilizzando informazioni governative classificate, abbiamo segnalato la questione al Dipartimento di Giustizia e abbiamo collaborato con le indagini”.
L’azienda ha aggiunto: “L’insider trading non ha posto su Polymarket. L’arresto di oggi dimostra che il sistema funziona”.
Interrogato sulle presunte scommesse durante un evento non correlato giovedì, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di non esserne a conoscenza, ma che avrebbe indagato.
Alla domanda sulle preoccupazioni che i mercati di previsione possano portare all’insider trading, il presidente ha risposto di “non esserne contento”. “Purtroppo, il mondo intero è diventato una sorta di casinò, e se si guarda a quello che succede in tutto il mondo, in Europa e ovunque, si fanno queste cose di scommesse”, ha detto. “Non sono mai stato molto favorevole.”
Le accuse a Van Dyke
Secondo un atto d’accusa reso pubblico giovedì, Van Dyke è stato accusato di utilizzo illecito di informazioni governative riservate a scopo di lucro personale, furto di informazioni governative non pubbliche, frode sui beni, frode telematica e transazione monetaria illecita.
“Ai nostri uomini e donne in uniforme viene affidata la gestione di informazioni classificate al fine di svolgere la loro missione nel modo più sicuro ed efficace possibile, ed è loro vietato utilizzare queste informazioni altamente sensibili per ottenere vantaggi finanziari personali”, ha dichiarato il Procuratore Generale ad interim degli Stati Uniti, Todd Blanche.
“L’accesso diffuso ai mercati di previsione è un fenomeno relativamente nuovo, ma le leggi federali a tutela delle informazioni relative alla sicurezza nazionale si applicano pienamente”.
Il Procuratore degli Stati Uniti Jay Clayton per il Distretto Meridionale di New York, dove si svolgerà il processo, ha aggiunto che i mercati di previsione “non sono un rifugio per l’utilizzo improprio di informazioni riservate o classificate a scopo di lucro personale”.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC), un’agenzia federale statunitense indipendente, ha dichiarato di aver presentato una denuncia contro Van Dyke, accusandolo di insider trading.
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