La Malta Gaming Authority comunica l’avvio di una consultazione pubblica sulle nuove disposizioni dell’Amla in materia di antiriciclaggio.
L’Autorità europea antiriciclaggio (Amla) ha avviato due ulteriori consultazioni pubbliche aperte sulle bozze di norme tecniche regolamentari (Rts) e sulle linee guida emanate ai sensi del Regolamento Ue antiriciclaggio (Amlr).
È quanto rende noto la Malta Gaming Authority, che scende nel dettaglio. Le bozze di linee guida sulla valutazione del rischio a livello aziendale definiscono le aspettative minime per le entità obbligate in merito all’identificazione e alla valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo nelle loro attività.
Un’audizione pubblica relativa a queste bozze di linee guida è prevista per il 28 maggio 2026.
Inoltre, l’Amla ha avviato una consultazione pubblica su un’ulteriore serie di bozze di norme tecniche regolamentari (RtsS) sui requisiti a livello di gruppo, e in questo caso l’audizione pubblica è fissata per il 20 maggio.
La Mga incoraggia vivamente le parti interessate a esaminare queste iniziative e a partecipare attivamente al processo di consultazione inviando un feedback direttamente all’Amla, tenendo conto della propria esperienza operativa e dei propri modelli di business.
LE TEMPISTICHE – Inoltre, entro il 15 giugno si possono presentare commenti sul progetto di norme tecniche di regolamentazione, mentre quelli sul progetto di Linee guida sulla valutazione del rischio aziendale vanno inviati entro il 15 luglio. Invece, la scadenza per la presentazione dei commenti all’Amla in relazione alle consultazioni relative alle Rts precedentemente pubblicate è l’8 maggio 2026. Tali consultazioni riguardano il progetto di Rts in materia di adeguata verifica della clientela, nonché il progetto di Rts sui criteri per l’identificazione dei rapporti commerciali, delle transazioni occasionali e collegate e alla determinazione delle soglie inferiori.
L’Autorità maltese riconosce il valore del contributo del settore nella definizione dell’applicazione pratica del pacchetto antiriciclaggio dell’Ue, e resta a disposizione per dialogare con gli operatori su considerazioni specifiche del settore del gioco e su aspetti del progetto di norme tecniche di regolamentazione.
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