La Uif pubblica nuove istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette: operatori di gioco tra i destinatari.
Nuove istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette da parte della Uif e della Banca d’Italia, così da “agevolare i soggetti obbligati”, “contribuendo al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione” e tenendo conto sia della “collaborazione intercorsa con la Guardia di Finanza per l’elaborazione dei contenuti” che delle “interlocuzioni svolte con la Direzione Investigativa Antimafia, le Autorità di vigilanza di settore e gli Organismi di autoregolamentazione nonché delle osservazioni ricevute nel corso della consultazione pubblica”.
Queste istruzioni,contenute in un documento di 31 pagine che pubblichiamo in allegato, sono dirette anche agli operatori di gioco, oltre che agli intermediari bancari e finanziari, agli altri operatori finanziari, ai professionisti, agli operatori non finanziari e ai soggetti operanti
nella gestione di strumenti finanziari come attualmente individuati dall’articolo 3, commi 2, 2-ter,
3, 4, 5, 6, 6-bis, 7 e 8 del decreto antiriciclaggio e dall’articolo 26-bis del decreto legge 17 marzo
2023 n. 25, nonché agli operatori compro oro di cui al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92.
