A Milano arriva la nuova edizione del Salone Antiriciclaggio: il via alle 15:00 a Palazzo Mezzanotte.
Si torna a parlare di antiriciclaggio a Milano, a Palazzo Mezzanotte in Piazza Affari 6. L’occasione è la diciassettesima edizione del Salone Antiriciclaggio, dove Geronimo Cardia, Studio Cardia gclegal.it, componente Commissione 231 Odec Roma e Comm. 231 Sanità Cndcec, interverrà quale relatore nel panel “L’evoluzione del MOGC (Modelli organizzativi e di gestione) 231/01 alla luce degli adempimenti AML”.
Cardia interverrà con Mauro Tosello, partner presso LibrAvvocati, Gaetano Perilli, chief compliance & Aml officer e Group Compliance & Aml, Banca Finint e Gionatan Palmieri, head of risk, regulatory and Compliance Competence Center, Capgemini.
In particolare, all’interno del panel Geronimo Cardia proporrà un’analisi specifica sui presidi 231 nel quadro dei rapporti tra Organismo di Vigilanza e Responsabili antiriciclaggio.
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